Vụ đổ vỡ các con phố dây đa cấp lừa đảo tiền ảo siêu khủng 15.000 tỉ đồng, khiến 32.000 nạn nhân lao đao trước nguy cơ trắng tay trở nên lời cảnh báo đắt giá cho những nhà đầu cơ, người dân và chính các cơ quan quản lý. Nhằm tránh rủi ro, hệ lụy cho phường hội, cách đây không lâu, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 10/CT-TTg đề xuất tăng cường quản lý những hoạt động can hệ tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. thời gian qua, các cơ quan điều hành đã đưa ra rộng rãi cảnh báo về rủi ro can dự tới Bitcoin và các loại tiền ảo, cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tầy (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền phạm pháp, trốn thuế, lừa đảo…). tuy vậy, hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc trưng là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp vẫn diễn ra và có thiên hướng càng ngày càng diễn biến phức tạp. xem thêm : cách nạp tiền vào exness Thực trạng này có nguy cơ làm ảnh hưởng tới sự lâu bền của thị phần vốn đầu tư, trật tự an toàn phố hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với doanh nghiệp, cá nhân tham dự vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. cực điểm mới nhất là vụ việc sáng 8/4, hàng chục người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở tổ chức Cổ phần Modern Tech tại thị trấn đi bộ Nguyễn Huệ, thị xã 1, TP. Hồ Chí Minh tố cáo bị tổ chức chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng. Theo tố cáo của người dân, Modern Tech, Ifan và Pincoin là Công trình huy động vốn gồm 7 người Việt Nam sáng lập chính. Hình thức hoạt động của tổ chức Modern Tech (được các đơn vị iFan và PinCoin ở nước ngoài ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam) là đơn vị các sự kiện, kêu gọi nhà đầu tư tìm đồng bạc ảo Ifan, Pincoin với cam kết thừa hưởng lợi nhuận thấp nhất là 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu lôi kéo được người vào hệ thống quý khách sẽ được lợi thêm 8% số tiền người mới tham dự. Có thể nhắc, mức lãi suất siêu khủng đã làm mờ mắt đa dạng người, khiến họ ko ngại ngần bỏ ra hàng chục tỷ đồng cho thứ tiền mà họ chưa bao giờ thấy. tham khảo thêm : Báo cáo cot Theo luật sư Lê Ngọc Hoàng, Trưởng văn phòng trạng sư Long Tâm (Đoàn luật sư TP Hà Nội), hiện nay, việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin, những loại tiền ảo tương tự khác làm công cụ thanh toán đang bị cấm nên pháp luật Việt Nam chưa có quy định trực tiếp về đồng bạc ảo (ngoài chế tài xử lý vi phạm hành chính tại khoản 6 Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP và Xử lý hình sự tại tại những Điều 207 BLHS 2015). Do nhu cầu và thực trạng phức tạp của loại thương lượng này, ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hình định số 1255/QĐ-TTg phê duyệt đề án hoàn thiện khuông pháp lý để điều hành, xử lý đối với những loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Dự định, tới tháng 8/2018, Việt Nam sẽ có quy định luật pháp để điều chỉnh đối tượng tiền ảo này. tuy nhiên, trước diễn biến can dự đến tiền ảo càng ngày càng nguy hiểm, nhằm giảm thiểu rủi ro, hệ lụy cho xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa tiếp tục ký Chỉ thị 10/CT-TTg đề nghị tăng cường điều hành những hoạt động can hệ đến Bitcoin và những loại tiền ảo như vậy khác. Theo đấy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhà băng Nhà nước chỉ đạo những tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng nhà sản xuất trung gian trả tiền không được thực hiện những đàm phán can dự đến tiền ảo trái pháp luật; Chỉ đạo những tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cung cấp nhà sản xuất trung gian thanh toán tăng kiểm tra, Con số kịp thời những thương lượng đáng ngờ can dự tới tiền ảo theo quy định của pháp luật. Chủ động kết hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý những hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, công cụ trả tiền trái luật pháp. tham khảo thêm : quản lý vốn trong forex Bộ vốn đầu tư chỉ đạo những công ty đại chúng, doanh nghiệp chứng khoán, công ty điều hành quỹ, những quỹ đầu cơ chứng khoán ko được tiến hành các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái luật pháp, tuân thủ những quy định luật pháp về phòng chống rửa tiền; nghiên cứu thực tế và kinh nghiệm quốc tế để đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO); Chủ trì, kết hợp với những cơ quan can hệ có giải pháp, khắc phục nhập khẩu, điều hành trang bị, máy móc cho mục đích đào tiền ảo. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ trì, kết hợp với Bộ công thương và các Bộ, lĩnh vực liên quan cải thiện dò xét, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi trái luật can hệ đến hoạt động huy động nguồn vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet ưng chuẩn tiền ảo, giả danh đầu tư, buôn bán tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. cùng lúc, Bộ Công an tăng dò hỏi và kết hợp với các Bộ, ngành nghề can hệ phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, cá nhân có can dự tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phê duyệt tiền ảo, hoạt động phát hành, phân phối, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, công cụ thanh toán trái pháp luật. Bộ công thương nghiệp kết hợp với Bộ Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của các đơn vị, tư nhân can dự đến hoạt động huy động vốn đầu tư, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet ưng chuẩn tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, buôn bán tiền ảo để chiếm đoạt tài sản; Chủ trì, kết hợp với những Bộ, lĩnh vực can dự phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng tiền ảo làm dụng cụ trả tiền trái luật pháp trên các website, ứng dụng thương nghiệp điện tử. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với những Bộ, ngành nghề liên quan khẩn trương buộc phải, hoàn thiện sườn khổ pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo; kết hợp với Bộ tài chính trong việc nghiên cứu thực tiễn, thông lệ quốc tế, đề xuất giải pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO). Bộ thông báo và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông báo, tin báo tăng cường công tác thông báo, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia sắm bán, thương lượng, đầu tư, buôn bán tiền ảo. Ko đưa những thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khuôn khổ chức năng, thẩm quyền được giao chỉ đạo những Sở, lĩnh vực trực thuộc cải thiện phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi trái luật can hệ tới hoạt động tiền ảo, đặc thù là hoạt động huy động tài chính, buôn bán theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo hoặc giả danh đầu cơ, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. cùng lúc, tích cực tuyên truyền, cảnh báo trên địa bàn để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy can hệ tới việc tìm bán, thương lượng, đầu cơ, buôn bán tiền ảo. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ siêu lừa tiền ảo 15.000 tỷ đồng, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an vào cuộc dò hỏi người dân bị lừa mua Ifan và Pincoin. Lãnh đạo tỉnh thành đề nghị những cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm và khắc phục tối đa rủi ro xảy ra với người dân, doanh nghiệp. Được biết, mới đây những thương lượng trực tuyến liên quan những đồng tiền ảo này đã đóng lại, ko còn vết tích để truy xuất xuất xứ. Một vài nhà đầu cơ thừa nhận đã buông xuôi. đọc thêm : top 10 sàn forex uy tín